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黄陂区分局反电信网络诈骗中心根据公安部推送案件线索
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黄陂区分局反电信网络诈骗中心根据公安部推送案件线索

发布日期:2023-11-03 23:42    点击次数:81

涉案男职员姓陈、22岁、澳门居民、入职1年多,已涉相当巨额诈骗移送检察院。案情指,涉事店铺本周三(18日)晚约11时打烊,涉案姓陈男子疑「衰烂赌」,趁其他同事离开后,取出放店内的柜桶锁匙,先后三次挪用合共逾10.05万港元现金到就近赌场「搏杀」,在全军覆没后才致电店东试图求情,并承诺短时间「填数」。

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近年来,湖北省武汉市公安局黄陂区分局针对电信网络诈骗新趋势、新特点,将平台、机制、警力高效融合,坚持打击、防范、治理多措并举,积极推进“情指勤舆”一体化合成作战体系建设,电信网络诈骗打防效能明显提升。

  “研判不过时,行动不过夜”。黄陂警方对公安部推送案件线索,始终坚持第一时间研判、第一时间落地、第一时间行动。黄陂区分局合成作战中心依托自主研发的办案工具,强化资源整合运用,快速确定嫌疑对象、明确团伙架构,为高效精准打击提供支撑。

  3月中旬,黄陂区分局反电信网络诈骗中心根据公安部推送案件线索,发现一个“洗钱”团伙在武汉活动。按照“循线追迹、深挖彻查、精准打击”的思路,办案民警深入调查逐一明确犯罪嫌疑人身份,并锁定犯罪团伙通过网络支付渠道洗钱的犯罪事实。该中心随即制定缜密方案,抽调分局警力分成4个行动组、40个抓捕小组,同时通过图表、提纲等方式,帮助民警迅速理清案情。3月17日清晨,集中收网行动展开,37名犯罪嫌疑人先后落网。经初步估算,该团伙涉案资金流水达2.4亿元。

  最大限度止付挽损。去年7月22日,辖区一养殖户遭遇冒充领导骗局。接到报警后,黄陂区反电诈中心、姚集街派出所分工协作,快速调查,于7月28日将嫌疑人石某抓获,现场追回被骗款10万元。后经追查资金流向,再次追回10万余元。

  “破案追赃是一方面,及时拦截止付也很重要。”黄陂区反电诈中心负责人胡艮甲说。为此,黄陂区反电诈中心精心制定电诈预警劝阻工作规范,将预警劝阻指令升级为勤务工作指令,依托分局一体化指挥调度系统下发。针对上门预警劝阻过程中出现的地址不明、对象不清及找不到人等情况,分局合成作战中心跟进研判,为民警精准劝阻提供支撑。2021年至今,黄陂警方已成功预警劝阻电诈当事人1万余人次,共向被骗群众返还资金83.46万元。

  然而电诈案件涉案银行账户多、资金流水复杂,加之洗钱手法日趋专业,资金溯源难度极大。

  “去年12月的一个案件,涉及82个银行账户,流水600余万元,查明权属,占用警力不少。”黄陂警方尝试运用新思路,聘请有资质的专业公司加快清理大量冻结账目的速度。

  此外,黄陂区建立“线上+线下+上门”立体化宣传体系,线上通过自媒体平台,线下通过智能大喇叭、电梯反诈宣传栏开展宣传,每月还定期组织社区民警上门开展“扫楼行动”。截至目前全区电诈警情同比下降5.9%。



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